证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-023
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,720,161
普通股股东所持有表决权数量 80,720,161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.8814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.8814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 76,278,757 94.4977 4,441,404 5.5023 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,157,498 99.3029 0 0.0000 562,663 0.6971
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 76,278,757 94.4977 4,441,404 5.5023 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,954,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,852,734 93.9699 4,865,227 6.0272 2,200 0.0029
11、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,720,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
68,765,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
1,806,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
10,148,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,299,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
5,848,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2022 11,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 4,888 0
配方案的议案
6 关于聘任天衡 11,39 95.2934 0 0.0000 562,6 4.7066
会计师事务所 2,225 63
（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案
7 关于 2023 年度 7,513 62.8486 4,441 37.1514 0 0.0000
董事、监事、高 ,484 ,404
级管理人员薪
酬的议案
8 关于公司预计 11,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常 4,888 0
关联交易的议
案
12 关于调整公司 11,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
《2022 年度向 4,888 0
特定对象发行 A
股股票方案》的
议案
13 关于公司 2022 11,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度向特定对 4,888 0
象发行 A 股股
票预案（修订
稿）的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5-8、12、13 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不
包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理
人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：施梦娇、顾登来
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日