证券代码：688017           证券简称：绿的谐波      公告编号：2023-045

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         80,191,073
普通股股东所持有表决权数量                                  80,191,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.5425
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.5425


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  80,191,073 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  80,191,073 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                弃权
       股东类型                                          比例                比例
                         票数          比例（%） 票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股                80,191,073 100.0000                 0 0.0000          0 0.0000



4、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                弃权
       股东类型                                          比例                比例
                         票数          比例（%） 票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股                80,191,073 100.0000                 0 0.0000          0 0.0000



5、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对                弃权
       股东类型                                              比例             比例
                        票数           比例（%）   票数               票数
                                                             （%）          （%）
普通股                80,011,407 99.7759 179,666 0.2241                     0 0.0000



6、 议案名称：关于补选公司非职工监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对               弃权
       股东类型                                          比例                 比例
                        票数           比例（%） 票数                票数
                                                       （%）                  （%）
普通股                79,637,304 99.3094             0 0.0000 553,769 0.6906




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意           反对           弃权
           议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      关于修改《公司      11,42 100.000      0   0.0000        0    0.0000
       章程》的议案        5,800       0
2      关于公司 2022       11,42 100.000      0   0.0000        0    0.0000
       年度向特定对        5,800       0
       象发行 A 股股
       票决议有效期
       延长的议案
3      关于提请股东        11,42 100.000      0   0.0000        0    0.0000
       大会延长授权        5,800       0
       董事会及其授
       权人士全权办
       理本次向特定
       对象发行 A 股
       股票相关事项
       有效期的议案
4      关于公司使用        11,42 100.000      0   0.0000        0    0.0000
       部分超额募集        5,800       0
       资金永久补充
       流动资金的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-4 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股
5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

    律师：顾培君、仲跻鹏

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。


             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 24 日