证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-032
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,920,468
普通股股东所持有表决权数量 48,920,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.1558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1558
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭
诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,920,468 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2022 年年度
利润分配及
5 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
资本公积转
增股本方案
的议案》
《关于公司
6 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
董事、监事
2023 年度薪
酬的议案》
《关于公司
及子公司申
请综合授信
7 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
及为子公司
提供担保的
议案》
《关于使用
剩余超募资
8 金永久补充 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
流动资金的
议案》
《关于变更
注册资本及
修改公司章
9 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
程并办理工
商变更登记
的议案》
《关于续聘
2023 年度审
10 4,561,435 100.00 0 0.00 0 0.00
计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2. 本次股东大会会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对
中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日