证券代码：688022          证券简称：瀚川智能           公告编号：2023-036



              苏州瀚川智能科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 19 日下午 3 时以现场表决和通
讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 14 日以邮件方式送达公
司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚
川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次全资子公司对外投资暨关联交易事项的相关决策和审议程
序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。本次交易符
合公司战略规划部署及经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-033）。




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    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营
对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过
人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2023-035）。




    特此公告。

                                        苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 5 月 20 日




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