证券代码：688022          证券简称：瀚川智能          公告编号：2023-045



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 6 日上午以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 6 月 1 日以邮件方
式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的议案》

    公司监事会认为：本次交易符合公司整体发展战略，有利于进一步整合公司
资源。有利于进一步整合公司资源。本次被动形成担保主要系出售合并报表范围
内子公司，是历史期间以及发生并延续下来的，不属于新增担保。本次交易定价
合理，审议程序合规，有助于公司降低经营风险，聚焦主营业务发展，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情情形。因此，监事会同意关于出售控股子公司股
权暨被动形成对外担保的事项。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的公告》（公告编号：2023-039）。



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    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年、2021 年和 2022 年限制性股票激
励计划授予数量和授予价格的议案》

   公司监事会认为：公司本次就 2020 年、2021 年和 2022 年限制性股票激励计
划授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2020 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》和《2022
年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，审议程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2020 年、2021
年和 2022 年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授
予）数量进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2020 年、2021 年和 2022 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格
的公告》（公告编号：2023-041）。

   （三）审议通过《关于作废 2020 年及 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为： 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公
司《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年检限制性股票激励计划》的相关
规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2020 年和 2021
年限制性股票。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2020 年及 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2023-042）。

   （四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》

   监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 69 名激励对象归属 44.3772 万股限

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制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股
票激励计划》等相关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-043）。



  特此公告



                                       苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 8 日




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