证券代码：688022            证券简称：瀚川智能             公告编号：2023-048



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
             第二届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 21 日以邮件方式
送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   经全体监事审核，一致认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议符合《公
司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监
事会全体监事承诺公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    有关具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（公告编号：2023-047）。


   特此公告。


                                     苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 1 日