证券代码：688022          证券简称：瀚川智能        公告编号：2023-050


               苏州瀚川智能科技股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免通知
期要求，公司于 2023 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案
    公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份
将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 49.88 元/股（含），回购
资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），具体
回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事
会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回
购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）
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特此公告。
                 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 8 月 2 日




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