证券代码：688022         证券简称：瀚川智能          公告编号：2023-084


                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 29 日以邮件
方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到
3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年检限制性股票激励计划》的相关规
定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2022 年限制性
股票。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公
告编号：2023-081）。



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   （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

   监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 53.2063 万股限
制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股
票激励计划》等相关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-082）。


  特此公告



                                       苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 6 日




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