证券代码：688022          证券简称：瀚川智能           公告编号：2023-087



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
             第二届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分以通讯
方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式送达公司
全体监事。本次会议由监事会主席主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能
科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

   公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监
事会需进行换届选举。公司监事会同意提名宋晓先生、李向东先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起计算。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。
特此公告。


             苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                              2023 年 12 月 13 日