证券代码：688022          证券简称：瀚川智能          公告编号：2023-089


              苏州瀚川智能科技股份有限公司
       关于变更注册资本及修改公司章程并办理
                      工商变更登记的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，具体情
况如下：

    一、公司注册资本变更情况

    （一）2022 年年度权益分派

    公司于 2023 年 5 月 19 日，召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于

公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日 2023

年 6 月 7 日的公司总股本 124,937,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.28 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共

计派发现金红利 15,992,060.03 元（含税），转增 49,975,188 股。鉴于本次权益

分派已实施完毕，公司新增股份 49,975,188 股，公司总股本由 124,937,969 股

变更为 174,913,157 股，公司注册资本变更为人民币 174,913,157 元。

    （二）2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属

    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已

经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 443,772 股，已于 2023

年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023
年 8 月 15 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 174,913,157 股增加至
175,356,929 股，公司注册资本变更为人民币 175,356,929 元。
       二、修订《公司章程》的相关情况

      结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如
下：
 序号                  修订前                            修订后
          第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
          12,493.7969 万元。                17,535.6929 万元。
          第十九条     公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
  2
          12,493.7969 万股，均为普通股。    17,535.6929 万股，均为普通股。

      除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。
      上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权
公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
      修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
       三、公司部分制度新订修订情况
      为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，优化内部管理机制，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，新拟定了《独立董事专
门会议工作制度》，同时对《独立董事工作制度》 公司董监高股份变动管理制度》、
《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行了修订，
上述修订的制度已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中《独立董
事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
      修订后公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。
      特此公告。

                                        苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 13 日