证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-024
科大国盾量子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,925,452
普通股股东所持有表决权数量 29,925,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.3038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3038
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
4、 议案名称：《关于<国盾量子 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,286 99.9426 16,766 0.0560 400 0.0014
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
9、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
10、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
12、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
转至超募资金账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
21,968,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
7,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
840,286 97.9980 16,766 1.9553 400 0.0467
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 41.6666 1,000 41.6666 400 16.6668
股东
市值 50 万以
839,286 98.1561 15,766 1.8439 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 6,248 99.7260 16,76 0.2675 400 0.0065
2022 年度利润 ,286 6
分配方案的议
案》
7 《 关 于 公 司 6,248 99.7355 16,16 0.2580 400 0.0065
2023 年度董事 ,886 6
薪酬方案的议
案》
8 《 关 于 公 司 6,248 99.7355 16,16 0.2580 400 0.0065
2023 年度监事 ,886 6
薪酬方案的议
案》
9 《关于续聘公 6,248 99.7355 16,16 0.2580 400 0.0065
司 2023 年度审 ,886 6
计机构的议案》
10 《关于变更部 6,248 99.7355 16,16 0.2580 400 0.0065
分募集资金投 ,886 6
资项目实施方
案的议案》
12 《关于首次公 6,248 99.7355 16,16 0.2580 400 0.0065
开发行股票部 ,886 6
分募投项目结
项并将节余募
集资金转至超
募资金账户的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 6、7、8、9、10 和 12 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会会议的议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、黄孝伟
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程
序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日