证券代码：688027            证券简称：国盾量子         公告编号：2023-028


                  科大国盾量子技术股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2023 年 6 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承
志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下：
        1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
     同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国
 盾电力”）签订 2 份销售合同，合同金额合计 555.00 万元。包含上述交易，自此往
 前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司未与浙江国盾电力签订销售合
 同。
     包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公
 司关联方签订销售合同累计金额 694.88 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易
 金额）。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日
 常关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
        2、审议通过《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的议案》
     同意公司与中国科学技术大学续签 3 份专利实施许可合同，获得中国科学技术
 大学专利申请号为 CN201910065946.9、ZL2017114391447、ZL2017114391860、
 ZL2018114136842、ZL201710465386.7 的 5 项专利及 2 项专有技术的实施许可，本次
 续签无入门费，按合同约定进行销售分成。本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭承志先生、王兵先生
 回避表决。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续
 签专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
     3、审议通过《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的议案》
    同意公司与清华大学签订 1 份专利实施许可合同，获得清华大学专利号为
ZL202011225786.9 的 1 项专利的实施许可，本次合同签订的固定使用费为 10 万元，
并根据该技术所形成的产品/服务的含税销售额的 10%支付提成，合同期限为 3 年。本
议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签
 订专利实施许可合同暨重大交易的公告》（公告编号：2023-032）。
     4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     同意于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会第
 二、三项议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召
 开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-033）。


      特此公告。




                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 28 日