证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2023-037



            科大国盾量子技术股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2023 年 7 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监
事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》。相关关联方具备
良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股
东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。
同意公司本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
    2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商
业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和
全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的
情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司
本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。
    3、审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用最高不超过 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增
加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经
营，符合相关法律法规的要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。




    特此公告。


                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 11 日