国盾量子:国盾量子第三届监事会第二十次会议决议公告2023-07-11
证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-037
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
次会议于 2023 年 7 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监
事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案,具体如下:
1、审议通过《关于续签<量子密话服务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关
联方中电信量子科技有限公司续签《量子密话业务服务协议》。相关关联方具备
良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符
合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股
东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。
同意公司本次日常关联交易事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。
2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关
联方国科量子通信网络有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商
业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和
全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的
情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司
本次日常关联交易事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
日常关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。
3、审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》
监事会认为:公司使用最高不超过 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增
加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经
营,符合相关法律法规的要求。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2023 年 7 月 11 日