证券代码：688027           证券简称：国盾量子      公告编号：2023-046

                科大国盾量子技术股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 07 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        17,546,505

普通股股东所持有表决权数量                                 17,546,505
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              21.8727
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         21.8727


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
       审议结果：通过

       表决情况：
                                      同意                 反对             弃权
       股东类型                                                比例             比例
                               票数          比例（%） 票数             票数
                                                               （%）            （%）
普通股                   17,526,839 99.8879                   0 0.0000 19,666 0.1121


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                   是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01         《 关 于 补 选 非 独 17,495,341             99.7084 是
             立董事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对            弃权
议案
             议案名称                                    票
序号                            票数         比例（%）       比例（%） 票数 比例（%）
                                                         数
1         《关于续签<量        118,83        85.8012       0 0.0000 19,66     14.1988
          子密话业务服务            9                                      6
          协议>暨关联交
          易的议案》
2.01      《关于补选非独       87,341        63.0598      0    0.0000     0      0.0000
       立董事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1、议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 27 日