证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2023-064



           科大国盾量子技术股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议
由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子
技术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于<国盾量子 2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度报告的财务状况
和经营成果等事项；在 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2023
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证
公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责
任。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子 2023 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关

联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营

风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上

市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。




    特此公告。
                                    科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 28 日