证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2023-068


              科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2023 年 11 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    同意此次拟与北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”）签
订 2 份销售合同，合同金额预计为 8,928,000 元。包含此次与东方中科发生的交易，
自此往前追溯 12 个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计 23,327,988.00
元，采购商品类合同合计 1,255,324.09 元，提供服务类合同合计 7,438,278.20 元，
接受服务类合同合计 0 元，上述合同类别金额共计 32,021,590.29 元（剔除公司已披
露股东大会审议的关联交易金额）。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张莉女士回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。
    （二）审议通过《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》
    同意公司与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订 1 份专有技术实施许
可合同，约定由中科大许可公司使用“一种低延时同步装置及方法”的专有技术，许
可期限两年，此次签订无入门费用，按合同约定进行销售分成。本议案需提交股东大
会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订
专有技术实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事
会第一、二项议案以及第三届董事会第二十二次会议审议的《关于首次公开发行股票
部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。




    特此公告。




                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 10 日