证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2023-074

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         9,865,069
普通股股东所持有表决权数量                                  9,865,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              12.2973
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         12.2973


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  5,283,803 99.5991 21,266 0.4009           0 0.0000


2、 议案名称：《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  4,748,803 99.5541 21,266 0.4459           0 0.0000


3、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转
至超募资金账户的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  9,836,103 99.7063 28,966 0.2937         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于公司日     5,283 99.5991 21,26 0.4009        0     0.0000
         常关联交易的      ,803              6
         议案》
2        《关于签订专     188,8 89.8766   21,26 10.1234     0     0.0000
         有技术实施许        03               6
         可合同暨关联
         交易的议案》
3        《关于首次公     5,276 99.4539   28,96   0.5461    0     0.0000
         开发行股票部      ,103               6
         分募投项目结
         项并将节余募
         集资金转至超
         募资金账户的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东中国科学院控股有限公司对议案一回避表决。
2、关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志、合肥琨腾股权投
资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保
税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）对议案二回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：费林森、盛建平

2、 律师见证结论意见：


    公司 2023 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资

格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。




   特此公告。


                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 28 日