证券代码：688027           证券简称：国盾量子          公告编号：2023-078


              科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了九项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事任职及议事规则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
    （九）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议本次董事会
第一、二、三、四、八项议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。


    特此公告。


                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 14 日