证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-081
科大国盾量子技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,751,789
普通股股东所持有表决权数量 4,751,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
5.9233
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 5.9233
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,730,123 99.5440 0 0.0000 21,666 0.4560
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,610,327 97.0229 119,796 2.5210 21,666 0.4561
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,610,327 97.0229 119,796 2.5210 21,666 0.4561
4、 议案名称：《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,610,327 97.0229 119,796 2.5210 21,666 0.4561
5、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,610,327 97.0229 119,796 2.5210 21,666 0.4561
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于修订<股 50,32 26.2408 119,7 62.4623 21,66 11.2969
东大会议事规 7 96 6
则>的议案》
3 《关于修订<董 50,32 26.2408 4119, 62.4623 21,66 11.2969
事会议事规则> 7 796 6
的议案》
4 《关于修订<独 50,32 26.2408 119,7 62.4623 21,66 11.2969
立董事任职及 7 96 6
议事制度>的议
案》
5 《关于修订<关 50,32 26.2408 119,7 62.4623 21,66 11.2969
联交易决策制 7 96 6
度>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 2-5 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日