证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-034
星环信息科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,636,983
普通股股东所持有表决权数量 39,636,983
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.8006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8006
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员、公司聘请的君合
律师事务所上海分所钱弋浅律师、李嘉楠律师及公司保荐代表人中国国际金融股
份有限公司王帅先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.00 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
12.01 议案名称：本次发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.07 议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并
签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资
构成的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于<2022 年 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 ,360 0
案>的议案》
6 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董事 ,360 0
薪酬及津贴方
案的议案》
8 《关于续聘会 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 ,360 0
议案》
9 《关于提请股 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,360 0
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
10 《关于公司符 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
合向特定对象 ,360 0
发行 A 股股票
条件的议案》
11 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 ,360 0
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
12.01 本次发行证券 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的种类和面值 ,360 0
12.02 发行方式及发 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行时间 ,360 0
12.03 发行对象及认 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
购方式 ,360 0
12.04 定价基准日、发 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行价格及定价 ,360 0
原则
12.05 发行数量 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,360 0
12.06 募集资金用途 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,360 0
12.07 股票限售期 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,360 0
12.08 股票上市地点 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,360 0
12.09 本次发行前滚 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
存未分配利润 ,360 0
的安排
12.10 决议的有效期 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,360 0
13 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 ,360 0
定对象发行 A
股股票方案论
证分析报告的
议案》
14 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 ,360 0
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
15 《关于公司本 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金投 ,360 0
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
16 《关于公司前 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 ,360 0
用情况报告的
议案》
17 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度向特 ,360 0
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
18 《关于公司未 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
来三年（2023- ,360 0
2025 年度）股
东分红回报规
划的议案》
19 《关于设立公 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司向特定对象 ,360 0
发行 A 股股票
募集资金专项
账户并签署监
管协议的议案》
20 《关于提请股 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,360 0
事会及其授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
21 《关于调整首 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次公开发行股 ,360 0
票募集资金项
目总投资规模
及投资构成的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 4、议案 6、议案 8-21 已对中小投资者进行了单独计票,其中
5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及
高级管理人员；
2、本次会议议案 10-20 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次会议议案 12 为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：钱弋浅、李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日