证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-034 星环信息科技(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 普通股股东人数 17 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,636,983 普通股股东所持有表决权数量 39,636,983 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 32.8006 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.8006 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙元浩先生主持;本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员、公司聘请的君合 律师事务所上海分所钱弋浅律师、李嘉楠律师及公司保荐代表人中国国际金融股 份有限公司王帅先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.00 议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 12.01 议案名称:本次发行证券的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.06 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.07 议案名称:股票限售期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.08 议案名称:股票上市地点 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12.10 议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 17、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 18、 议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 19、 议案名称:《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并 签署监管协议的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 20、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 21、 议案名称:《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资 构成的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 39,636,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 《关于<2022 年 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 度利润分配预 ,360 0 案>的议案》 6 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023 年度董事 ,360 0 薪酬及津贴方 案的议案》 8 《关于续聘会 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 计师事务所的 ,360 0 议案》 9 《关于提请股 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 东大会授权董 ,360 0 事会以简易程 序向特定对象 发行股票的议 案》 10 《关于公司符 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 合向特定对象 ,360 0 发行 A 股股票 条件的议案》 11 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023 年度向特 ,360 0 定对象发行 A 股股票预案的 议案》 12.01 本次发行证券 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 的种类和面值 ,360 0 12.02 发行方式及发 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 行时间 ,360 0 12.03 发行对象及认 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 购方式 ,360 0 12.04 定价基准日、发 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 行价格及定价 ,360 0 原则 12.05 发行数量 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 ,360 0 12.06 募集资金用途 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 ,360 0 12.07 股票限售期 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 ,360 0 12.08 股票上市地点 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 ,360 0 12.09 本次发行前滚 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 存未分配利润 ,360 0 的安排 12.10 决议的有效期 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 ,360 0 13 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023 年度向特 ,360 0 定对象发行 A 股股票方案论 证分析报告的 议案》 14 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023 年度向特 ,360 0 定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性 分析报告的议 案》 15 《关于公司本 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 次募集资金投 ,360 0 向属于科技创 新领域的说明 的议案》 16 《关于公司前 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 次募集资金使 ,360 0 用情况报告的 议案》 17 《 关 于 公 司 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2023 年度向特 ,360 0 定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填 补措施及相关 主体承诺的议 案》 18 《关于公司未 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 来三年(2023- ,360 0 2025 年度)股 东分红回报规 划的议案》 19 《关于设立公 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 司向特定对象 ,360 0 发行 A 股股票 募集资金专项 账户并签署监 管协议的议案》 20 《关于提请股 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 东大会授权董 ,360 0 事会及其授权 人士全权办理 本次向特定对 象发行 A 股股 票相关事宜的 议案》 21 《关于调整首 1,192 100.000 0 0.0000 0 0.0000 次公开发行股 ,360 0 票募集资金项 目总投资规模 及投资构成的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 4、议案 6、议案 8-21 已对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及 高级管理人员; 2、本次会议议案 10-20 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代 表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过; 3、本次会议议案 12 为涉及逐项表决的议案,每个子议案已获得出席本次会议的 股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所 律师:钱弋浅、李嘉楠 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出 席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表 决结果合法有效。 特此公告。 星环信息科技(上海)股份有限公司董事会 2023 年 6 月 29 日