证券代码：688031       证券简称：星环科技   公告编号：2023-058



               星环信息科技(上海)股份有限公司
             首次公开发行部分限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
     星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”、
        “星环科技”或“发行人”）本次上市流通的首发限售
        股数量为 3,828,909 股，占公司股本总数的 3.17%，限
        售期为自相关股东通过股权转让取得的股份发行人完成
        股权转让工商变更登记手续之日（即 2020 年 11 月 26 日）
        起 36 个月。
     本次限售股上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（因 2023
        年 11 月 26 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。


    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 23 日出具的《关
于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,021.0600 万股，并于 2022


                                1
年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总
股本为 12,084.2068 万股，其中有限售条件流通股 9,430.0863
万股，无限售条件流通股 2,654.1205 万股。
     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限
售期为自相关股东通过股权转让取得的股份发行人完成股权转
让工商变更登记手续之日（即 2020 年 11 月 26 日）起 36 个月。
前述限售股股东数量合计为 5 名，对应股份数量为 3,828,909 股，
占公司总股本的 3.17%，现限售期即将届满，该部分限售股将于
2023 年 11 月 27 日（因 2023 年 11 月 26 日为非交易日，故顺延
至下一交易日）起上市流通。


     二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情
况
     本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变化的情况。


     三、本次上市流通的限售股的有关承诺
     根据《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》《星环信息科技（上海）股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，本次
申请解除股份限售的股东对本次上市流通的限售股的有关承诺
如下：
     宁波梅山保税港区中金澔晨股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“中金澔晨”）、宁波梅山保税港区晶凯艺赢股权投


                              2
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶凯艺赢”）、朗玛二十
五号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“朗玛二十
五号”）、朗玛三十一号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（以
下简称“朗玛三十一号”）作为发行人的股东，出具承诺如下：
    1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理本企业于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司
股份，也不提议由公司回购该部分股份。
    就本企业于 2020 年 11 月通过股权转让取得的股份（“新增
股份”），自发行人完成股权转让工商变更登记手续之日（即
2020 年 11 月 26 日）起锁定 36 个月，不转让或者委托他人管理
新增股份，也不提议由公司回购该部分股份。
    2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得
收益归公司所有。
    3、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持
股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义
务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的
法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
    青岛新鼎啃哥瑞叁私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（曾用名为“厦门新鼎啃哥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）”，
以下简称“新鼎瑞叁”）作为发行人的股东，对于本次上市流通
的部分限售股（即下文所述的“新增股份一”），出具承诺如下：
    1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理本企业于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司


                             3
股份，也不提议由公司回购该部分股份。
    就本企业于 2020 年 11 月通过股权转让取得的股份（“新增
股份一”），自发行人完成股权转让工商变更登记手续之日（即
2020 年 11 月 26 日）起锁定 3 年，不转让或者委托他人管理新
增股份一，也不提议由公司回购该部分股份。
    2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得
收益归公司所有。
    3、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持
股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义
务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的
法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
    除上述承诺外，就本次上市流通的限售股，本次申请上市流
通的限售股股东无其他关于股份限售期的特别承诺。截至本公告
披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。


    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：截至本
核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格
遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售
股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第


                            4
1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次首次公
开发行部分限售股上市流通事项无异议。


    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为 3,828,909 股，占公司

目前股份总数的比例为 3.17%，限售期为自相关股东通过股权转

让取得的股份发行人完成股权转让工商变更登记手续之日（即

2020 年 11 月 26 日）起 36 个月。
    （二）本次上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日。

    （三）限售股上市流通明细清单
                                  持有限售股
   序      股东      持有限售股                 本次上市流 剩余限售股
                                  占公司总股
   号      名称      数量（股）                 通数量（股）数量（股）
                                  本比例（%）
    1    中金澔晨     675,720          0.56       675,720       0
    2    晶凯艺赢    1,082,354         0.90      1,082,354      0
        朗玛二十五
    3                 423,530          0.35       423,530       0
            号
        朗玛三十一
    4                 423,530          0.35       423,530       0
            号
    5    新鼎瑞叁    1,298,631         1.07      1,223,775   74,856
        合计         3,903,765         3.23      3,828,909   74,856

   注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

   （2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

    （四）限售股上市流通情况表


                                   5
  序号         限售股类型         本次上市流通数量（股）

   1          首发限售股份              3,828,909

              合计                      3,828,909



       六、上网公告附件
    《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技(上海)股
份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》


    特此公告。


                      星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 18 日




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