证券代码：688031          证券简称：星环科技       公告编号：2023-061



          星环信息科技（上海）股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、行政法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选
举工作。具体情况如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）非独立董事候选人提名情况
    公司于2023年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。经股东提名，并经董事会提名委
员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名
孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为
公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

    （二）独立董事候选人提名情况
    公司于2023年12月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员
会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄宜
华先生、马冬明先生、刘东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中马
冬明先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立
董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对前述议案发表了明确
同意的独立意见。

   （三）董事会换届选举方式
   根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会
换届事宜，其中独立董事将采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    二、监事会换届选举情况

   公司于2023年12月26日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名陈振强先生、康毅先生
为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见
附件，并提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。上述股东代表监事将
与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会任期为自公司股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事
之日起三年。

    三、其他情况说明

   上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩
戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育
背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管
理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立
性的相关要求。

   为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第
一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规
定继续履行职责。

   公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运
作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！



     特此公告。



                              星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

                                                      2023年12月27日
附件：

    一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    孙元浩先生简历

   孙元浩，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
毕业于南京大学。2003年7月至2013年5月曾任英特尔数据中心软件部亚太区
CTO。现任公司董事长、总经理。孙元浩先生是中国人工智能产业发展联盟理
事，入选上海领军人才培养计划，获得上海市十大杰出青商，上海市智慧城市
建设领军先锋，上海市优秀学术技术带头人，上海市青年科技杰出贡献奖等多
项荣誉。孙元浩先生带领团队研发企业级大数据平台等基础软件产品，在实时
计算、分布式事务、分布式计算、分布式存储等多方面做出重大革新。孙元浩
先生及其团队在中国成功建立上千个大数据案例，积极推动了大数据技术在中
国的落地和实施。

   孙元浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。

    吕程先生简历

   吕程，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕
业于南京大学。2008年7月至2013年5月曾任英特尔工程师。2013年7月至2014年
12月担任公司高级软件工程师，2014年12月至2021年7月担任公司基础架构部技
术总监，2021年8月至今担任公司副总裁，现任公司董事、副总裁。

   吕程先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。

    朱珺辰先生简历
   朱珺辰，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
毕业于南京大学。2012年7月至2013年12月曾任英特尔软件工程师。2013年12月
至2015年11月担任公司软件工程师，2015年12月至2021年7月担任公司数据工程
部总监，2021年8月至今担任公司副总裁，现任本公司董事、副总裁。

   朱珺辰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。

    温烨女士简历

   温烨，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年6月至2000年6月曾任江西省泰和县审计局审计员，2000年8月至2003年8
月曾任广州菲奈特融通科技有限公司商务人员，2003年8月至2008年8月曾任广
州融通系统集成有限公司商务经理，2008年8月至2015年8月曾任北京富基融通
科技有限公司总裁助理、商务总监、运营总监、助理总裁。2015年8月至2017年
6月曾任星环有限北京分公司负责人，2017年6月至今担任公司首席运营官，现
任公司董事、副总经理。

   温烨女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。

    张立明先生简历

   张立明，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
毕业于南京大学。1998年7月至2001年4月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有
限公司技术部经理，2001年5月至2002年8月曾任上海西典科技有限公司技术部
经理，2002年9月至2019年6月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及华南区专
业服务高级总监。2019年6月至今担任公司解决方案与服务部总经理，现任公司
董事、副总经理。

   张立明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。

    李一多女士简历

     李一多，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，
 毕业于上海财经大学。1998年9月至2003年9月曾任德勤会计师事务所审计主管，
 2003年9月至2011年2月曾任李尔（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理，
 2011年2月至2016年5月曾任上海舜易科技有限公司财务副总裁，2016年5月至
 2019年8月曾任上海帆茂投资管理有限公司首席财务官。现任公司董事会秘书、
 财务负责人。

   李一多女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。

    二、第二届董事会独立董事候选人简历

    黄宜华先生简历

   黄宜华，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
毕业于南京大学。1986年8月至1997年12月曾任南京大学教师，1998年1月至
2001年6月曾任美国佛罗里达大学访问学者，2001年7月至2008年6月曾任美国佐
治亚医学院研究员。2008年7月至今担任南京大学教师，现任公司独立董事、南
京大学计算机科学与技术系教授及博士生导师。

    黄宜华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属
于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。

    马冬明先生简历

   马冬明，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，
毕业于浙江财经大学。1992年8月至1994年10月曾任浙江省服装工业公司财务助
理，1994年10月至1995年5月曾任杭州立信会计师事务所审计员，1995年5月至
1998年6月曾任浙江雪乐制冷设备厂财务助理，1998年6月至2000年10月曾任浙
江天健会计师事务所审计经理，2000年10月至2003年9月曾任杭州家乐福超市有
限公司财务负责人，2003年10月至2014年2月曾任中国证监会浙江监管局处长，
2014年2月至2016年6月曾任中国证监会上海专员办调查处、会计处处长，2019
年9月至2020年9月曾任永安期货股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公
司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独
立董事。

    马冬明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属
于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。

    刘东先生简历

   刘东，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕
业于英国南安普顿大学。1993年7月至1998年2月曾任上海市农业投资总公司职
员，1998年2月至2000年12月曾任上海市第一律师事务所律师，2000年12月至今
先后担任上海市金茂律师事务所律师、法定代表人、执行合伙人、合伙人。现
为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、宁波仲裁委
员会仲裁员。

    刘东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于
失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的任职资格。

       三、第二届监事会股东代表监事候选人简历

       陈振强先生简历

   陈振强，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
毕业于东南大学。2003年4月至2011年9月曾任英特尔亚太研发有限公司高级软
件工程师，2011年9月至2015年1月曾任安谋咨询（中国）有限公司主任软件工
程师，自2015年1月至今担任星环信息科技（上海）股份有限公司高级经理。

   陈振强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。

       康毅先生简历

   康毅，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕
业于南京大学。2013年7月至今担任星环信息科技（上海）股份有限公司研发经
理。

       康毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于
失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。