证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-015
海光信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27
号楼 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,291,657
普通股股东所持有表决权数量 122,291,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
5.2613
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 5.2613
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪棠先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐文超出席情况；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,200,982 99.9258 10,675 0.0087 80,000 0.0655
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 122,280,982 99.9912 10,675 0.0088 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例 比例
议案名称
序号 票数 （% 票数 （% 票数 （%
） ） ）
关于公司 2022 年度利润 122,200, 99.9 10,675 0.00 0 0.000
5
分配方案的议案 982 258 88 0
关于公司日常关联交易 122,280, 99.9 10,675 0.00 0 0.000
7
预计的议案 982 912 88 0
关于公司 2023 年度续聘 122,280, 99.9 10,675 0.00 0 0.000
8
会计师事务所的议案 982 912 88 0
关于公司董事、监事薪 122,280, 99.9 10,675 0.00 0 0.000
9
酬方案的议案 982 912 88 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 已对中小投资者单独计票，其
中议案 7 涉及关联交易，关联股东回避表决；
2、本次股东大会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2023-05-09