证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-015
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,608,836
普通股股东所持有表决权数量 47,608,836
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.2656
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2656
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,442,646 99.6509 166,190 0.3491 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,608,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
26,425,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
13,304,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
7,879,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 12,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
7,866,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年
5 年度利润分配 12,088,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
《关于 2023 年
6 度公司董事薪 12,088,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬的议案》
《 关 于 续 聘
9 2023 年度审计 12,088,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日