证券代码：688050          证券简称：爱博医疗          公告编号：2023-018


        爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第六次会议通知及相关材料于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董
事。会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长
解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

    一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经与会董事认真审议，同意聘任范明杰先生为副总经理兼政府事务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    经与会董事认真审议，公司对《募集资金管理办法》的修订符合公司实际情
况，有利于规范募集资金的存储、使用和管理，全体董事一致同意对《募集资金
管理办法》的修改。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

    经与会董事认真审议，公司本次仅新增开立募集资金专用账户，不影响公司

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募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符
合相关法律法规的规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经与会董事认真审议，鉴于公司 2021 年和 2022 年年度权益分派已实施完成，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》以及
公司 2020 年年度股东大会的授权，同意对首次授予和预留授予部分限制性股票的
授予价格作出调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由 41.72 元/
股调整为 40.84 元/股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    经与会董事认真审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年年度
股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 37,470 股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

    经与会董事认真审议，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 69,600 股，同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 72 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限
制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属
数量为 4,680 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象
办理归属相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




             爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 6 月 16 日




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