证券代码：688062           证券简称：迈威生物        公告编号：2023-054


           迈威（上海）生物科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
    迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年
12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法
规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
有关规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经
营需要，交易具有商业合理性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议
的议案》
    经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监
管协议的事项符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于加强对募集资金的管
理，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户
并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会认为修订《监事会议事规则》符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司管理和发展需要，有利于完善
公司治理结构，促进规范运作。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《监事会议事规则》（2023 年 12 月）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                        迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 12 月 30 日