证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-031
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,008,608
普通股股东所持有表决权数量 114,008,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.4150
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.4150
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王
宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘澎、王咏梅、唐文忠因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苗文杰因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、 董事会秘书张路平先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 114,008,608 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.00000
5、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,673,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 114,008,608 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
12.01 关于选举刘强先 111,962,603 98.2054 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
12.02 关于选举孟丽荣 111,962,603 98.2054 是
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
12.03 关于选举赵明宝 111,962,603 98.2054 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
55,334,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
29,856,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
28,744,644 99.7476 72,744 0.2524 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 609,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
28,135,380 99.7421 72,744 0.2579 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司 58,60 99.876 72,74 0.1240 0 0.0000
2023 年度预计 1,208 0 4
为全资子公司
提供授信担保
的议案》
8 《 关 于 <2022 58,60 99.876 72,74 0.1240 0 0.0000
年年度利润分 1,208 0 4
配及资本公积
转增股本预
案>的议案》
9 《关于公司董 58,67 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事长薪酬的议 3,952 00
案》
11 《关于使用部 58,60 99.876 72,74 0.1240 0 0.0000
分超募资金用 1,208 0 4
于永久补充流
动资金的议
案》
12.01 关于选举刘强 56,62 96.512 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 7,947 9
三届董事会独
立董事的议案
12.02 关于选举孟丽 56,62 96.512 0 0.0000 0 0.0000
荣女士为公司 7,947 9
第三届董事会
独立董事的议
案
12.03 关于选举赵明 56,62 96.512 0 0.0000 0 0.0000
宝先生为公司 7,947 9
第三届董事会
独立董事的议
案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 为普通决议议案，已获
得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案 9 的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合
伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计为 55,334,656 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、刘丽荣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日