证券代码：688066           证券简称：航天宏图         公告编号：2023-048
债券代码：118027           债券简称：宏图转债


                  航天宏图信息技术股份有限公司
                  可转债转股结果暨股份变动公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：

     转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日开始转股，截至
2023 年 6 月 30 日累计共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 47
股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000018%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“宏图转债”尚未转股的可
转债金额 1,008,797,000 元，占“宏图转债”发行总量的 99.9997%。
       一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2755 号文同意注册，公司于
2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。本次发行的可转换
公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27
日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意，公司 100,880 万
元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 22 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“宏图转债”，债券代码“118027”。
    根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转
债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至
2028 年 11 月 27 日。“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因股权激励归
属登记使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起
转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股；因股权激励归属登记使公司股本由
185,636,281 股变更为 185,676,281 股和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图
转债”转股价格，2023 年 5 月 30 日起转股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏
图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》
（2023-001）和《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转
债”转股价格调整的公告》（2023-037）。
    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年 6
月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日期间，
“宏图转债”累计共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 47 股，
占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000018%；“宏图转债”尚未转股的
可转债金额 1,008,797,000 元，占“宏图转债”发行总量的 99.9997%。
    三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                         变动前（2023 年      本次可转    变动后（2023 年 6
       股份类别
                             6 月 1 日）        债转股        月 30 日）
  有限售条件流通股      0                   0             0

  无限售条件流通股      259,946,793         47            259,946,840

        总股本          259,946,793         47            259,946,840

    四、其他
    投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券部
    联系电话：010-82556572
    电子邮箱：ir@piesat.cn
特此公告。


             航天宏图信息技术股份有限公司
                        董事会
                      2023 年 7 月 4 日