证券代码：688066          证券简称：航天宏图         公告编号：2023-059
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 8 月 11 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年
8 月 4 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司
监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次
《关于部分募投项目延期的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价


                                    1
格的议案》
    监事会认为：公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会的授权对公司
2020 年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意 2020 年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的
数量由 180.8 万股调整为 253.12 万股，预留授予尚未归属的数量由 16 万股调整
为 22.4 万股，授予价格（含预留授予）由 20.83 元/股调整为 14.79 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：
2023-052）。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023--53）。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 100 名激励对象归属 90.30 万股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-054）。
    （五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价

                                     2
格的议案》
    监事会认为：公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权对公司
2022 年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制性股票激励计划尚未归属的数量由 125
万股调整为 175 万股，授予价格由 31 元/股调整为 22.05 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：
2023-055）。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的 87 名激励对象归属 34.3 万股限制性股票，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2023-056）。



    特此公告。




                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2023 年 8 月 12 日




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