证券代码：688066           证券简称：航天宏图             公告编号：2023-057
债券代码：118027           债券简称：宏图转债


                    航天宏图信息技术股份有限公司
           关于变更注册资本及修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章
程的议案》，本事项已经 2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再次
提交股东大会审议。
    一、变更注册资本
    公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年 6
月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2023 年 8 月 11 日，“宏图转债”累计共有人
民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 77 股，其中 77 股为新增股份，
转股后的公司股本总数为 259,946,870 股（暂定）。考虑到截止实际办理工商登记
期间本次“宏图转债”存在继续转股的可能，进而导致公司总股本变动，最终注
册资本及股份总数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》为准。
    二、修订公司章程
    因公司注册资本变更，公司董事会拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章
程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：
           修订前章程条款                         修订后章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 25,994.6793 万元                       25,994.687 万元
 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 25,994.687
 25,994.6793 万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
    除上述条款外，《航天宏图信息技术股份有限公司章程》其他条款不变。
    修改后的《航天宏图信息技术股份有限公司章程》全文已于同日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为
准。


    特此公告。


                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023 年 8 月 12 日