证券代码：688066            证券简称：航天宏图        公告编号：2023-072
债券代码：118027            债券简称：宏图转债


                  航天宏图信息技术股份有限公司
                  可转债转股结果暨股份变动公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：

     累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日开始转股，截
至 2023 年 9 月 30 日累计共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
108 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000042%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，“宏图转债”尚未转股的可
转债金额 1,008,793,000 元，占“宏图转债”发行总量的 99.999306%。
     本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“宏图
转债”共有人民币 4,000 元已转换为公司股票，转股数量为 61 股，占“宏图转
债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000023%。


       一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2755 号文同意注册，公司于
2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。本次发行的可转换
公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27
日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意，公司 100,880 万
元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 22 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“宏图转债”，债券代码“118027”。
    根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转
债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至
2028 年 11 月 27 日。
    “宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计划
第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，
2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。因 2020 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权
益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由
185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派方案后，公司
股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转股价格从
88.62 元/股调整为 63.20 元/股。截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77
股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月
30 日起转股价格从 63.20 元/股调整为 62.98 元/股。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023 年 5 月 30 日披露的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公
告》（2023-037）、2023 年 8 月 29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关
于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。
    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年 6
月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，
“宏图转债”累计共有人民币 4,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 61 股，
占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000023%；“宏图转债”尚未转股的
可转债金额 1,008,793,000 元，占“宏图转债”发行总量的 99.999306%。
    三、股本变动情况
                                                                   单位：股
                   变动前（2023   本次可   其他（股权激     变动后（2023
    股份类别         年 6 月 30   转债转     励归属）         年 9 月 30
                       日）        股                             日）
 有限售条件流通
                         0          0            0                 0
       股
 无限售条件流通
                    259,946,840    61        1,246,000       261,192,901
       股

     总股本         259,946,840    61        1,246,000       261,192,901

    四、其他
    投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券部
    联系电话：010-82556572
    电子邮箱：ir@piesat.cn




    特此公告。


                                           航天宏图信息技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 10 月 9 日