证券代码：688066              证券简称：航天宏图               公告编号：2023-077
债券代码：118027             债券简称：宏图转债


                航天宏图信息技术股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制审核公司的《2023 年第三季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参
与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监
事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露 的
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。




    特此公告。

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    航天宏图信息技术股份有限公司
                    监事会
               2023 年 10 月 28 日




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