证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2023-084
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


               航天宏图信息技术股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于
2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案的公告》（公告编号：
2023-081）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需股东大会审议。
    （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-082）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

                                   1
聘任 2023 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需股东大会审议。
    （四）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于变更董事的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需股东大会审议。
    （六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并
发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表
决方式召开。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 14 日


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