证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2023-085
债券代码：118027        债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年
11 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》
    监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价和提
议，公司决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任 2023 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。



    特此公告。




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    航天宏图信息技术股份有限公司
                    监事会
               2023 年 11 月 14 日




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