证券代码：688071          证券简称：华依科技        公告编号：2023-036


                上海华依科技集团股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称           股权登记日
       A股              688071    华依科技            2023/5/12



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：励寅

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
21.05%股份的股东励寅，在 2023 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2023 年 5 月 5 日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提请上海华
依科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董
事会在 2022 年年度股东大会议程中增加《关于变更注册资本及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 19 日     13 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 19 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1       《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议              √
        案》
2        《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议              √
         案》
3        《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》            √
4        《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》            √

5        《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》                √
6        《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                  √
7        《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
8        《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》                √
9        《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》              √
10       《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合              √
         授信额度并提供担保的议案》

11       《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理              √
         工商变更登记的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1-10 已分别经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议
和第四届监事会第二次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见
公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
     议案 11 由公司直接持有 3%以上股份的股东励寅先生于 2023 年 5 月 5 日提
交的临时提案函中提出，详见与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于变更注册资本
及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
2、 特别决议议案：10、11


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
     应回避表决的关联股东名称：励寅、黄大庆、秦立罡、潘旻、申洪淳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                   上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海华依科技集团股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于<公司 2022 年度董事会工
              作报告>的议案》
2             《关于<公司 2022 年度监事会工
              作报告>的议案》

3             《关于<公司 2022 年度财务决算
              报告>的议案》
4             《关于<公司 2023 年度财务预算
              报告>的议案》
5             《关于 2022 年年度报告及其摘
              要的议案》
6             《关于 2022 年度利润分配预案
              的议案》
7             《关于续聘会计师事务所的议
              案》
8             《关于公司 2023 年董事薪酬方
              案的议案》

9             《关于公司 2023 年度监事薪酬
              方案的议案》
10               《关于预计公司及子公司 2023
                 年度申请综合授信额度并提供担
                 保的议案》
11               《关于变更注册资本及修改<公
                 司章程>并办理工商变更登记的
                 议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。