证券代码：688071         证券简称：华依科技          公告编号：2023-065



              上海华依科技集团股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月11日以电子邮件方式发出了本次会
议的召开通知，于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象第
一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的5名激励对象归属6,552股
限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-066）。
    （二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    监事会认为：本次作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限
制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计
划》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意公司作废合计15,288股不得归属的限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海华依科技集团股份有限公司关于作废部分2022年限制性股票激励计划已
授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。


    特此公告。




                                    上海华依科技集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 16 日