证券代码：688076              证券简称：诺泰生物               公告编号：2023-038



             江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
                          件修订情况说明的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 16 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，并于 2022
年 12 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发
行可转换公司债券的相关议案。

       为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情
况，公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的
议案》等相关议案，本次相关文件主要修订情况如下：

一、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）》修订情况

序号          章节                章节内容                    主要修订情况
                            二、本次向不特定对象   修订了本次拟发行可转换公司债券募
 1         重大事项提示     发行可转换公司债券     集资金总额和募投项目中“补充流动
                              的募集资金总额         资金项目”拟使用募集资金金额
 2             释义                   -            报告期更新了财务报告期的截止时间
                                                   修订了本次拟发行可转换公司债券募
                                (二)发行规模
                                                                集资金总额
 3       二、本次发行概况
                                                   修订了募投项目中“补充流动资金项
                             (十八)募集资金用途
                                                         目”拟使用募集资金金额
         三、财务会计信息                          更新了财务数据，由 2019 年、2020
 4       及管理层讨论与分            -             年、2021 年和 2022 年 1-9 月更新为
               析                                      2020 年、2021 年和 2022 年
 5       四、本次公开发行            -             修订了本次拟发行可转换公司债券募
                                          1
序号           章节              章节内容                    主要修订情况
         可转换公司债券的                          集资金总额和募投项目中“补充流动
           募集资金用途                              资金项目”拟使用募集资金金额
         五、公司利润分配   (二)最近三年公司利润
 6                                                   更新了 2022 年度利润分配方案
               情况               分配情况

二、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

三、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告（修订稿）》修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

       鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响等相关内容进行了修订。



       特此公告。




                                    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 5 月 23 日




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