证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-048
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大
学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,827,893
普通股股东所持有表决权数量 96,827,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.4199
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.4199
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵德毅先生、赵德中先生因公务未能
出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周骅女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用自有资金开展金融衍生产品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,801,105 99.9723 26,788 0.0277 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
84,966,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 10,579,019 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,255,754 97.9113 26,788 2.0887 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 23,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,232,616 97.8729 26,788 2.1271 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
2022 年度利润 4,773 2 8
分配方案的议
案》
7 《 关 于 公 司 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
2023 年度董事 4,773 2 8
薪酬方案的议
案》
9 《关于使用超 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
募资金永久补 4,773 2 8
充流动资金的
议案》
10 《关于提请股 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
东大会授权董 4,773 2 8
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
11 《关于使用自 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
有资金开展金 4,773 2 8
融衍生产品交
易业务的议
案》
12 《 关 于 公 司 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
<2023 年 限 制 4,773 2 8
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
13 《关于公司 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
<2023 年 限 制 4,773 2 8
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
14 《关于提请股 11,83 99.774 26,78 0.2258 0 0.0000
东大会授权董 4,773 2 8
事会办理公司
股权激励计划
相关事项的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、7、9-14 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案 12-14 为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：项也、许锐锋
2、 律师见证结论意见：
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日