证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-021
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪
凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,590,719
普通股股东所持有表决权数量 283,590,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.0508
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0508
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中李潇、韩洪灵以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2022 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
2、 议案名称：关于监事会 2022 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
4、 议案名称：关于 2022 年年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
7、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
8、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
9、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 128,505 0.0454 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,462,214 99.9546 114,505 0.0403 14,000 0.0051
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2022 年年 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
度公司利润分配 4,238 05 0
方案的议案
5 关于续聘天健会 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
计师事务所（特 4,238 05 0
殊普通合伙）作
为公司 2023 年
度审计机构的议
案
6 关于使用部分超 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
募资金永久补充 4,238 05 0
流动资金的议案
7 关于 2023 年度 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
公司董事、监事 4,238 05 0
薪酬的议案
8 关于公司及其子 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
公司向银行申请 4,238 05 0
授信额度及担保
的议案
9 关于开展外汇套 43,03 99.7022 114,5 0.2652 14,00 0.0326
期保值业务的议 4,238 05 0
案
10 关于提请股东大 43,03 99.7022 128,5 0.2978 0 0.0000
会授权董事会以 4,238 05
简易程序向特定
对象发行股票的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、乔若瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日