证券代码：688080           证券简称：映翰通             公告编号：2023-034



               北京映翰通网络技术股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公
司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会
议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、议案审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于
对 2023 年半年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    1.议案内容：
    公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟
将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发
中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的日期延长至
2025 年 8 月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主
体。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
       （四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配以方案实施前的公司总
股本 52,572,516 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金
向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 7,360,152.24 元，转增
21,029,006 股，本次分配后总股本为 73,601,522 股。2023 年 6 月 16 日，公司
披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-031），本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，除权除息
日为 2023 年 6 月 28 日。
    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将
2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 23.42 元/股调整
至 16.63 元/股，首次已授予尚未归属的限制性股票数量由 33.5370 万股调整至
46.9518 万股，预留已授予尚未归属的限制性股票数量由 9.6400 万股调整至
13.4960 万股；拟将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 25.65
元/股调整至 18.22 元/股，授予数量由 59.6000 万股调整至 83.4400 万股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的公告》（公告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士系 2023 年限制性股票激励计
划激励对象，董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象，
回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2021 年第一次临时
股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的 8 名激
励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 38,220 股限制性股票
不得归属，2 名激励对象因职位变动为监事，已不符合激励资格，其已获授但尚
未归属的 6,370 股限制性股票不得归属，并作废注销；预留授予部分的 3 名激励
对象离职，其已获授但尚未归属的 12,600 股限制性股票不得归属，1 名激励对
象因职位变动为监事，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 2,100 股限制
性股票不得归属，并作废注销。
    除上述原因外，公司 2022 年未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属
期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标，当期对应限制性股票合计
218,190 股不得归属，并作废注销。
    以上共计 277,480 股，不得归属，由公司统一作废注销。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予
激励对象，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商
变更登记的议案》
    1.议案内容：
    因实施 2022 年度权益分派，公司总股本由 52,572,516 股变更为 73,601,522
股，公司注册资本由 52,572,516 元变更为 73,601,522 元。公司拟变更公司注册
资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公
司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修改后的内容最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-040）及《公司章程》（2023 年 8 月修订）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
    （二）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 23 日