证券代码：688080              证券简称：映翰通       公告编号：2023-050


                 北京映翰通网络技术股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         27,060,913
普通股股东所持有表决权数量                                  27,060,913
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               36.7667
（%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.7667


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩
传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                反对                     弃权
        股东类型                             比例            比例                     比例
                              票数                   票数                     票数
                                             （%）           （%）                  （%）
 普通股                  27,005,913 99.7967 55,000 0.2033                        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案
                                                                得票数占出席
 议案                                                                                是否
                   议案名称                     得票数          会议有效表决
 序号                                                                                当选
                                                                权的比例（%）
          选举朱朝晖女士为第四届
 2.01                                         27,005,914           99.7967            是
          董事会独立董事
          选举杨珲女士为第四届董
 2.02                                         27,005,914           99.7967            是
          事会独立董事
          选举姚武先生为第四届董
 2.03                                         27,005,914           99.7967            是
          事会独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                 同意                      反对              弃权
           议案名称
 序号                         票数            比例       票数          比例     票 比例
                                     （%）             （%）    数   （%）
     关于使用剩余
     超募资金永久                                                    0.000
 1                     3,123,894    98.2698   55,000   1.7302   0
     补充流动资金                                                      0
     的议案
     选举朱朝晖女
2.01 士为第四届董      3,123,895    98.2698
     事会独立董事
     选举杨珲女士
2.02 为第四届董事      3,123,895    98.2698
     会独立董事
     选举姚武先生
2.03 为第四届董事      3,123,895    98.2698
     会独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1、2 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，以上议案对中小投
资者进行了单独计票。
    本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

   律师：高灵珊、廖可

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
   特此公告。


                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 6 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。