证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-026
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2
楼曼格纳 2 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,803,643
普通股股东所持有表决权数量 367,803,643
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8340
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,596,454 99.9437 207,189 0.0563 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 367,596,454 99.9437 207,189 0.0563 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 367,803,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 357,692,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 4,615,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5,495,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普通
129,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股
5,366,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润 10,111,33
6 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案 5
关于续聘 2023 年度 10,111,33
7 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案 5
关于 2023 年度董事、
8 监事薪酬方案的议 9,904,146 97.9509 207,189 2.0491 0 0.0000
案
关于公司《2023 年限
制性股票激励计划 10,111,33
9 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（草案）》及其摘要 5
的议案
关于公司《2023 年限
制性股票激励计划 10,111,33
10 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实施考核管理办法》 5
的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理
10,111,33
11 2023 年限制性股票 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
激励计划相关事项
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9、10、11 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、第 6、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：许河斌，王安荣
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日