证券代码：688082          证券简称：盛美上海         公告编号：2023-030


         盛美半导体设备（上海）股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 8 月 3 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公

司）第二届董事会第五次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼

会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事

认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设

备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事

会议事规则》的相关规定，合法有效。

    会议由董事长 HUI WANG 先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半

年度报告》及摘要。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

    （三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

    （四）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑

汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于通过

开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目

款项的公告》（公告编号：2023-034）。
    （五）审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-035）。
    （六）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本
议案回避表决。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-036）。
    （七）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本
议案回避表决。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
037）。
    （八）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO对本
议案回避表决。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2019年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-038）。


    特此公告。


                                    盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2023年8月5日