证券代码：688088          证券简称：虹软科技     公告编号：临 2023-015


                      虹软科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       258,912,812
普通股股东所持有表决权数量                                258,912,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              64.5393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         64.5393


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
   公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会
   议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   258,912,812 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   258,912,812 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对               弃权
     股东类型                                            比例               比例
                         票数          比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                258,912,812 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


4、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对               弃权
     股东类型                                            比例               比例
                         票数          比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                258,912,812 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对               弃权
     股东类型                                            比例               比例
                         票数          比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                258,912,812 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪
酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
    股东类型                                                比例     票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                            （%）    数 （%）
普通股               257,561,523 99.4780 1,351,289 0.5220              0 0.0000



7、议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对                弃权
      股东类型                                                   比例      票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                                 （%）     数 （%）
普通股                 257,561,523 99.4780 1,351,289 0.5220                   0 0.0000


8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                                            比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                  票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  258,897,812 99.9942 15,000 0.0058                     0 0.0000


9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                                            比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                  票数
                                                         （%）                 （%）
普通股                  258,912,812 100.0000              0 0.0000            0 0.0000


10、议案名称：《关于选举监事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                                            比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                  票数
                                                           （%）                 （%）
普通股                  258,912,512 99.9998             300 0.0002            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于 2022 年
                          63,02 100.000
  4      年度利润分配                               0     0.0000          0     0.0000
                          0,928       0
         方案的议案》
         《关于董事、高
         级 管 理 人 员
         2022 年度薪酬    61,66           1,351
  6                             97.8558           2.1442         0     0.0000
         发 放 情 况 及   9,639            ,289
         2023 年度薪酬
         方案的议案》
         《 关 于 续 聘
                          63,00           15,00
  8      2023 年度审计          99.9761           0.0239         0     0.0000
                          5,928               0
         机构的议案》
         《关于使用部
         分超募资金永     63,02 100.000
  9                                           0   0.0000         0     0.0000
         久补充流动资     0,928       0
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
      2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

      律师：王梦婕、陈彦铭

2、 律师见证结论意见：

      本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。



      特此公告。


                                             虹软科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 17 日