证券代码：688088         证券简称：虹软科技         公告编号：临 2023-025


                    虹软科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议通知于
2023 年 8 月 5 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营状况、成
果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
    4、监事会保证公司 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023


                              第1页 / 共3页
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性
文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规
使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资
金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司全体股东利益，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定。因此，我们一致同意所审议的事项。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上

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海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用最高余额不超过人民币
30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 16 日




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