证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-033
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,077,675
普通股股东所持有表决权数量 60,077,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.9727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9727
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以
通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会
议；
3、 董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席
会议。
4、 北京中伦（武汉）律师事务所褚思宇、浮文婷列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,576,643 99.1660 501,032 0.8340 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,161,069 97.1512 151,337 2.8488 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,414,738 88.5821 440,143 11.4179 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,926,338 99.7480 151,337 0.2520 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,637,532 99.2673 440,143 0.7327 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年度
利润分配及资本公
6 3,159,563 95.4291 151,337 4.5709 0 0.0000
积转增股本方案的
议案
关于公司续聘 2023
7 年度会计师事务所 3,159,563 95.4291 151,337 4.5709 0 0.0000
的议案
关于公司 2023 年度
8 日常关联交易预计 3,159,563 95.4291 151,337 4.5709 0 0.0000
的议案
关于公司董事、监事
9 2023 年度薪酬方案 2,870,757 86.7062 440,143 13.2938 0 0.0000
的议案
关于公司调整利润
10 分配政策及修订《公 3,159,563 95.4291 151,337 4.5709 0 0.0000
司章程》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了
单独计票。
3、本次股东大会议案 8、议案 9 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行
了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、浮文婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日