嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司


证券代码：688089                   证券简称：嘉必优     公告编号：2023-037

               嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年
8 月 15 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长易德伟主持。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事审议表决，形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

     （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-038）。

     （三）审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     （四）审议通过了《关于继续向中国银行、中信银行、招商银行、汉口银
行、光大银行和浙商银行申请授信业务的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （五）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

     关联董事杜斌、王华标已回避表决。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2023-039）。


     特此公告。


                                   嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
                                                   时间：2023 年 8 月 26 日