证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材       公告编号：2023-016


                 陕西斯瑞新材料股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        256,072,123
普通股股东所持有表决权数量                                 256,072,123
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.0164
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.0164


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
   股东类型                            比例            比例              比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）             （%）
 普通股           256,072,123 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
   股东类型                            比例            比例              比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）             （%）
 普通股           256,072,123 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
   股东类型                            比例            比例              比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）             （%）
普通股           256,072,123 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
   股东类型                        比例            比例              比例
                     票数                  票数            票数
                                   （%）           （%）             （%）
普通股           256,072,123 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
   股东类型                        比例            比例              比例
                     票数                  票数            票数
                                   （%）           （%）             （%）
普通股           256,072,123 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


6、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
   股东类型                        比例            比例              比例
                     票数                  票数            票数
                                   （%）           （%）             （%）
普通股           256,072,123 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
   股东类型                        比例            比例              比例
                     票数                  票数            票数
                                   （%）           （%）             （%）
普通股           256,072,123 100.0000          0 0.0000           0 0.0000
    8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                   反对               弃权
       股东类型                           比例                比例                  比例
                            票数                      票数                票数
                                          （%）               （%）                 （%）
    普通股               256,072,123 100.0000               0 0.0000             0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                 反对       弃权
议案
              议案名称                             比例     票   比例  票   比例
序号                               票数
                                                  （%）     数   （%） 数   （%）
5          《关于公司 2022    6,457,572          100.0000     0 0.0000   0 0.0000
           年度利润分配预
           案及资本公积转
           增股本方案的议
           案》
6          《关于补选公司     6,457,572          100.0000    0   0.0000      0     0.0000
           第三届董事会独
           立董事的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    有效表决权数量的三分之二以上通过；
    2.议案 1、2、3、4、5、6、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
    东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
    3.议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

       律师：梁德明、张文彬

    2、 律师见证结论意见：
    综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。


   特此公告。


                                    陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 18 日