证券代码：688102            证券简称：斯瑞新材             公告编号：2023-032




                     陕西斯瑞新材料股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2023 年 10 月 18 日（星期三）在西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 3 楼会议室以现场
的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，监事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。

    会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上所述，监事会同意《关于公司
2023 年第三季度报告的议案》。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守
和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正
地评价公司财务状况和经营成果。综上所述，监事会同意《关于续聘公司 2023 年度审
计机构的议案》。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-033）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                              陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

                                                               2023 年 10 月 20 日




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