证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-031
北京金山办公软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 411
普通股股东人数 411
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,743,632
普通股股东所持有表决权数量 330,743,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.6646
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事雷军先生、方爱之女士请假未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜
志强先生、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生
出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 327,902,792 99.1410 2,739,036 0.8281 101,804 0.0309
8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0893
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,264,016 99.9107 0 0.0000 36,000 0.0405
10、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 320,112,634 96.7857 10,630,998 3.2143 0 0.0000
11、 议案名称：关于续购董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,567,138 99.9466 130,838 0.0395 45,656 0.0139
12、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 318,392,396 96.2656 12,351,236 3.7344 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109
14、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 329,616,788 99.6592 1,090,844 0.3298 36,000 0.0110
15、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 329,623,188 99.6612 1,084,444 0.3278 36,000 0.0110
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 329,617,128 99.6594 1,090,504 0.3297 36,000 0.0109
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于公司 2022 年度财务审计
费用、内部控制审计费用及
7 续聘 2023 年度财务和内部控 60,091,971 95.4859 2,739,036 4.3523 101,804 0.1618
制审计机构的议案关于内部
控制自我评价报告的议案
关于公司 2022 年度利润分配
8 62,896,811 99.9427 0 0.0000 36,000 0.0573
方案的议案
关于公司 2023 年度日常关联
9 14,286,954 99.7487 0 0.0000 36,000 0.2513
交易预计的议案
关于授权继续使用闲置自有
10 52,301,813 83.1073 10,630,998 16.8927 0 0.0000
资金购买理财产品的议案
关于续购董监高责任险的议
11 62,756,317 99.7195 130,838 0.2079 45,656 0.0726
案
关于修订《北京金山办公软
12 件股份有限公司募集资金管 50,581,575 80.3739 12,351,236 19.6261 0 0.0000
理办法》的议案
关于修订《北京金山办公软
13 件股份有限公司章程》部分 62,896,811 99.9427 0 0.0000 36,000 0.0573
条款的议案
关于公司《2023 年限制性股
14 票激励计划（草案）》及其摘 61,805,967 98.2094 1,090,844 1.7333 36,000 0.0573
要的议案
关于公司《2023 年限制性股
15 票激励计划实施考核管理办 61,812,367 98.2196 1,084,444 1.7231 36,000 0.0573
法》的议案
关于提请股东大会授权董事
16 会办理 2023 年限制性股票激 61,806,307 98.2099 1,090,504 1.7328 36,000 0.0573
励计划相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 13、14、15、16 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者进行了单独
计票。
3、第 9 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱、李卉怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日